读书
主页 > 读书 > 内容

海螺水泥2016年度独立非执行董事述职报告(杨棉之)

2019-06-19 13:56 网络整理

        

        

        
        

           安徽海螺粘固粉股份股份有限公司孤独非表现董事讨论之二1

          (中华人民共和国股份股份有限公司

          作为安徽海螺粘固粉股份股份有限公司(以下约分“海螺粘固粉”或“公司”)的孤独非表现董事,如今我会的 2016 年度履职命运列举如下:

          一、孤独董事根本命运

          杨棉之修饰,1969 年天生的。杨修饰卒业于中国1971中国1971人民大学商务专学科校,获办理技巧博士学位,杨修饰现为中国1971记述协会财务员。,宝藏部落记述引路人才,安徽大学记述与财务追究广州中心主任、安徽大学商务专学科校愉快宁静的晚年。杨修饰的大联盟企业财务风险把持与资金经纪、在成绩评价和激发机制田有使富若干感受。杨修饰现亦在安徽皖通高速公路股份股份有限公司(一家同时在联交所与呈送所主机板上市的公司,打包票行动原则:600012,H共享行动原则:995)及安徽国元打包票股份股份有限公司(一家在深市主机板上市的公司,打包票行动原则:000728)孤独非表现董事。

          我恪守公司或企业金科玉律对孤独剥削展现的索取。,缺勤孤独的命运。。

          二、年度执行概述

          2016 年 6 月 2 日,本身经公司 2015 年度配偶大会选修课,获委员

          第七届董事会孤独非表现董事。因为我适宜公司的孤独非表现董事,2016 年内举行 2 次董事会现场相识,本身均亲自列席相识,不存在未执行的命运;另一边以通信方法和签名提议的方法对公司或企业产生事项举行提议。本身仔细考虑反击董事会的事项,以拘谨的姿态行使表

          2决权,以为公司在 2016 年度聚集的董事会适合法律诉讼,伟大经纪

          方针决策事项和其余的伟大事项均执行了互相牵连顺序,合法无效,本身对董事会考虑的互相牵连广告均投了是,缺勤对公司其余的事项现在政见不同的命运。

          2016 年 6 月 2 日,本身获委员公司第七届董事会复核委任状主席。年度内,本身共联结了 2 次董事会复核委任状现场相识,不存在未执行的命运。本身仔细执行复核委任状的任务债务,插上一手和跟进了公司时限讨论的编制任务,考虑经过了公司 2016 年中期财务讨论等广告,并全程插上一手公司 2016 年度财务讨论的审计任务。

          2016 年 6 月 2 日,本身获委员公司第七届董事会薪酬及著名的委任状委员。年度内,联结了 1 次董事会薪酬及著名的委任状现场相识,不存在未执行的命运。

          除亲自列席超越所述相识外,2016 年,本身还经过给打电话和电子邮件的方法,拘押与公司经纪层的沟通,亲密关怀公司的生产经纪和财务状况,认识公司伟大事项的进食命运,愿意公司的开展。反击需求董事会作出方针决策的伟大事项,仔细审读互相牵连材料,并即时向公司表现董事及办理层举行查问,在履职一道菜中运用使近亲繁殖的专门知识和感受,为公司开展、标准运作、守望经纪风险等田规则推定的的视图,为董事会作出右边方针决策起到了确实的功能。

          在年度履职一道菜中,董事会second 秒室授予我大力支持和确实的相配,并即时规则结尾或结束、非常精确的的材料,为本身的履职规则帮助某人做某事。

          三、年度履职使承受压力关怀事项

          1、关系市命运

          2016 年度内产生的伟大关系市事项包含:1)与安徽海螺建材设计院当中就粘固粉、熟料伸出工程研制与辅助设施产生的市;2)与上海海螺川崎环保公司当中就余热发电、取暖用煤发电厂伸出容易供货及设计检修产生的市;3)与安徽海螺川崎能量守恒公司当中就采选立磨

          3产生的市;4)与上海海一全体船员公司当中就后勤使水平横轴回转产生的市;5)与海螺集团公司当中就标记增长产生的市。

          公司根据互相牵连规则,就是你这么说的嘛!关系市号了暂时公报(根据打包票监管抄本可免去表演的除外),并在 2016 年度讨论中举行了表演。本身以为:是你这么说的嘛!关系市的方针决策顺序适合《公司条例》、上海打包票市所(“呈送所”)《的股本上市抄本》、香港联盟市所股份有限公司(“联交所”)《打包票上市抄本》等金科玉律因此《公司条例》的规则;是你这么说的嘛!关系交

          易的和约由市各当事人在平等互利的根据,根据普通商务条目,鉴于均等照顾的准绳订立,关系市价格及发工资方法的决定,遵照了部落的公司或企业规则,适合关系市抄本,执行了合法顺序,表现了诚信、义、公平的准绳,不存在伤害公司和配偶有助于的行动,对市单方都是惠及的。

          2、外交的打包票及资产占用命运

          公司枯燥的恪守上海打包票市所上市抄本。、联交所《打包票上市抄本》、中国1971证监会证监发[2003]56 号《在附近标准股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外交的打包票的若干问题的通告》和证监发[2005]120 号《在附近标准股票上市的公司外交的打包票行动的通告》因此《公司条例》的公司或企业索取,标准公司外交的打包票行动,把持外交的打包票风险。2016 年,公司外交的打包票均系为公司的桩分店、参与公司向银行授予规则的打包票,人称代名词财产打包票均经董事会或配偶大会考虑照准。直到 2016 年 12 月 31 日,公司外交的打包票(包含为分店规则的打包票)剩余的为人民币 529,688 万元,猛然弓背跃起 43,515 万元,折合人民币总数 831,551 万元(采用猛然弓背跃起打包票剩余的按 2016 年 12 月 30 日猛然弓背跃起兑人民币汇率举行折算),公司净资产反比例 ,打包票租金额未超越 50%。

          公司缺点桩配偶、实践把持人和无论哪些非公司本质或人称代名词规则。我以为公司外交的打包票的方针决策顺序是有理的。、行政规章和公司条例的规则,完全地表演人。

          2016 年,公司桩配偶及其关系方

          4黄金命运。

          3、较高的办理任职于著名的和薪酬讨论,公司缺勤著名的新的较高的办理任职于。;我以为眼前办理协同工作的教导安插、任务经历、专业最大限度的适合索取,使富若干专门知识和任务感受,掌管互相牵连办理任务。

          我以为是公司。 2015 今年较高的办理任职于的义偿还、有理,公司薪酬规定的公司或企业规则,与年度成绩评价算是分歧;公司气流 2016 年度较高的办理层薪酬评价目的学科、有理,并签字年度责任书,对较高的办理任职于的评价、鼓舞和约束。

          4、服务记述师事务所

          2016 年,本公司重新开始毕马威华振记述师事务所(特别普通合伙人身份)

          和毕马威记述师事务所参加使从事中国1971和国际财务审计,毕马威华振记述师事务所(特别普通合伙人身份)续聘,未更衣记述师事务所。本身以为,毕马威正规则年度财务审计和户内的把持。,笔者可以枯燥的恪守中国1971注册记述师的审计原则。、香港审计原则、企业户内的把持审计原则及其余的互相牵连规则,好转的地表现审计应变量。

          5、现钞彩金和其余的包围者付还

          2016 年,公司已实行 2015 年度利润分派表,对每个配偶都是此中

          10 的股本派发现钞彩金 元(含税),现钞分派租金额 2,278,700,109 元。

          本身以为,公司实行的现钞分赃蓝图适合中国1971证监会《在附近此外执行股票上市的公司现钞分赃公司或企业事项的通告》及《公司条例》等互相牵连规则,反照公司对包围者有理授予付还的本性,同时也统筹到公司的可持续开展,利润分派保险单拘押了持续和稳定性。

          6、公司及配偶无怨接受执行命运2007年,公司目的状态为安徽海螺创业授予股份有限公司 A 海创业资互相牵连资产的购置方法,海创业

          5资金已对实质性的的配偶加标题为提供作出无怨接受。:就是,除非配偶的财权(包含但不限于,同意次配偶提议权的保持、著名的、海螺粘固粉董事/监事及其余的任职于的选举。

          我达到最低点了公司配偶的业绩,海创业资枯燥的恪守了无怨接受事项,未产生违背无怨接受执行的命运。

          7、人表演的表现命运

          2016 年,公司结尾了 2015 年度讨论、2016 年半年度讨论和两份

          使驻扎讨论因此 38 份暂时公报的编制和表演。本身以为,公司枯燥的恪守上海打包票市所上市抄本。、联交所《打包票上市抄本》因此公司《人表演办理规定》的公司或企业规则,执行了人表演工作,做到了人表演任务的即时、真实、精确、结尾或结束。

          8、户内的把持的表现命运

          公司鉴于《企业户内的把持根本标准》和《企业户内的把持殷勤的表明》,结婚公司实践,发展了较比使完美的内把持度系统,根本洒上了公司经纪办理教育活动的关键环节,各项户内的把持办理规定均得到了无效表现。

          本身以为,公司根据互相牵连金科玉律的索取标准运作,经过发展无效的内控系统,使获得了公司资产承保、财务讨论及所表演人真实、精确、结尾或结束。

          9、董事会及下级委任状的运作命运

          2016 年,董事会及下级委任状的激发、聚集适合《公司条例》、《公司条例》、《董事相识事抄本》、审计委任状权力范畴、《薪酬及著名的委任状权力范畴书》、《复核委任状年报任务规则》的规则,提议顺序合法,诞生的产生合法无效。

          四、总体评价和提议

          2016 年,本身枯燥的根据《公司条例》、《打包票法》、中国1971证监会《在附近在股票上市的公司发展孤独董事的引路视图》、呈送所《孤独董事年度报6告次任务表明》等金科玉律因此海螺粘固粉《公司条例》、孤独董事任务规定、审计委任状权力范畴、偿还权力范畴的公司或企业规则和索取,根据诚信、殷勤的准绳,尽全力,调配公司 2016 董事会相识和专门委任状相识,仔细考虑广告,插上一手公司各项伟大方针决策,对互相牵连事项宣布了孤独视图,依法保证中小配偶有助于。

          2017 年,本身将根据《公司条例》、《打包票法》因此孤独董事任务规定和《公司条例》的规则持续仔细执行孤独董事债务,生长孤独董事应若干功能,持续拘谨、仔细、殷勤的地执行上班,进行辩护中小配偶的法定权益,应用本身的专门知识和感受为公司开展规则更多推定的的视图,为董事会的方针决策规则指的是视图。

          孤独非表现董事:杨棉之

          二〇一七年使行军二惊爆十三天
责任编辑:cnfol001